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コーポレート・ガバナンス

基本的な考え方

  • グループ企業の競争力強化と継続的な企業価値向上の観点から、コーポレートガバナンスの強化、充実が経営上の重要課題として認識します。
  • 株主の有する権利が実質的に確保され、その円滑な行使と株主の平等性確保に配慮します。
  • あらゆるステークホルダーとの適切な協働が企業価値向上には不可欠であることを認識し、企業活動を通じて社会・経済の繁栄と会社自らの成長に努めます。
  • 会社情報の開示は、法令に基づくものはもとより、幅広い情報を迅速かつ正確に開示し、透明性の高い経営を目指します。
  • 取締役会は、株主に対する受託者責任を認識し、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行い、持続的な企業価値向上に取り組みます。
  • 株主を含むステークホルダーとの対話により、双方向のコミュニケーションを促進し、ステークホルダーとの信頼関係を築きます。

内部統制システムに関する基本的な考え方

jingyingtizhiをqianghuaしshehuidezerenをsuixingするために、

  1. 業務の有効性および効率性
  2. 財務報告の信頼性
  3. 事業活動に関わる法令等の遵守
  4. 資産の保全

をneibutongzhiのmudeとkaoえ、リスクマネジメント、neibujianchaなどをそのshouduanとしてneibutongzhiシステムをzhengbeiしています。

経営を監視・監督する監査体制

当社では、グループ企業の競争力強化と継続的な企業価値向上の視点から、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を経営上の重要課題としてとらえています。取締役会や監査役会などの機能強化を図り、様々なステークホルダーの方々へ迅速かつ正確な情報開示に努めるとともに、幅広い情報を開示することで透明性の高い経営をめざしています。

監査役は4名で構成されており、うち2名が社外監査役です。
監査役は、取締役会や重要な会議に出席し、取締役および執行組織の職務状況をはじめ、内部統制システムの整備・運用状況や本社および主要な事業所において業務や財産管理の状況について監査しています。
365bet体育在线これに加え、外部会計監査人が会計監査を実施し、会計に関する内部統制の適法性について、第三者の立場から検証しています。

コーポレートガバナンス・コードへの対応

dangsheは、2015nian6yueのコーポレートガバナンス・コードyunyongスタートyijiang、すべてのyuanzeshishiへxiangけ、jinまでduiyingができていなかったshixiangやyiyingのduiyingはできているもののjianzhiしがbiyaoなshixiangについてquりzuみをjinめてきました。canりのweishishixiangmu「yiyuanbaochouのxianjin・zhushigehe」jiび「zhiming・baochouへのshewaiqudiyiのguanyu」の2xiangmuについてもyinきxuきsheneidiaozhengをtuり、quanyuanzeにduiyingするとともにgengなるガバナンスqianghuaをtuijinし、よりyicengのqiyejiazhixiangshangにnuめてまいります。

取締役会

qudiyihuiは、dangsheのjingyingにguanわるzhongyaoなshixiangのyisijuedingとqudiyiのzhiwuzhixingのjianduをxingっており、shewaiqudiyi2mingをhanむ、qudiyi7mingでgouchengされ、yuanzemeiyue1huikaicuiしています。shechangyixiaのqudiyiのyibuがzhixingyiyuanをjianwuしており、qudiyihuiのjueyineirongをdandangbumenのguanlizerenzheにyunえyewuzhixingをxingっています。また、sibanqiごとのquantijingyinghuiyiおよびgebiejingyinghuiyiでjingyingzhuangkuangのquerenとketishixiangのgongyouhuaをtuっています。なお、shiyenianduごとのjingyingzerenをよりyicengmingqueにし、zhuzhuのjieyangからのxinrenのjihuiをzengやすために、qudiyiのrenqiを1nianとしています。

業務執行体制

dangsheは、jingyinghuanjingのbianhuaにxunsuにduiyingできるjidongdeなjingyingtizhiをgouzhuするため、zhixingyiyuanzhiduをdaoruしており、shechangyixiaのqudiyiのyibuがzhixingyiyuanをjianwuし、qudiyihuiのjueyineirongをdandangbumenのguanlizerenzheにyunえyewuをzhixingしています。また、sibanqiごとのquanshejingyinghuiyiおよびgebiejingyinghuiyiでjingyingjinbuのquerenとketishixiangのgongyouhuaをtuっています

役員報酬制度

365bet体育在线yiyuanのbaochouについては、zhuzhuzonghuiのjueyiによりqudiyiおよびjianchayiそれぞれのbaochouなどのxiandueをjuedingしています。また、sheneiguichengにおいて、yiyuanbaochouのjuedingfangfa・gaiding・jianeなどにguanするjibendeなshixiangをdingめ、これにjiづき、qudiyiのbaochouについてはqudiyihuiのjueyiによりjuedingし、jianchayiのbaochouについてはjianchayiのxieyiによりjuedingしています。dangsheでは、qudiyiのbaochouはzhiwuのneirongにyingじたeをgudingbaochouとしてzhigeiしています。なお、2008nian6yue27riにkaicuiされたdingshizhuzhuzonghuiにおいてyiyuantuizhiweilaojinzhiduをfeizhiしています。

取締役および監査役の報酬等の額(2017年度)

区分 人数 支給額
報酬額の総額
取締役
(うち社外取締役)
7名
(2)
285百万円
(14)
監査役
(うち社外監査役)
4名
(2)
44百万円
(10)
合計 11名 329百万円

取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
365bet体育在线当事業年度末現在の取締役は7名(うち社外取締役は2名)、監査役は4名(うち社外監査役は2名)であります。

情報の開示

365bet体育在线dangsheグループにguanするzhongyaoなqingbaoをshishi・shiqieにkaishiするためのsheneiguichengをzhengbeiするとともに、qingbaokaishiのガイドラインとなる「ディスクロージャーポリシー」をdingめ、ホームページshangにgongkaiしています。

コーポレート・ガバナンス体制

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